Som finansiellt institut är vi på Qasa enligt lag skyldiga att ta reda på viss information om våra kunder som ett led i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Personer i politiskt utsatt ställning
Kraven på kundkännedom innebär bland annat att vi måste känna till om du som kund är en s.k. “PEP” (person i politiskt utsatt ställning), det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Vi måste också veta om du som kund är en s.k. “RCA”, det vill säga familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras maka/make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
Har du inte svarat på frågorna än, hittar du dem här